الفوركس مكتب مونتريال

مونتريال صرف العملات الحصول على أفضل الأسعار (514) 613-0393 نحن اسم الأكثر ثقة في صرف العملات الأجنبية. موثوق بها و مراجعة فوائد استخدام نايتسبريدج العملات الأجنبية في حقا، حقا بسيطة للاستخدام الحصول على الاقتباس لا التزام اتصل بنا للحصول على حرية عدم الالتزام سعر الصرف الاقتباس. حجز معاملة تأكيد سعر الصرف والحصول على إيصال تأكيد التجارة تأكيد جميع التفاصيل قبل تحويل الأموال. سيتم إرسال الأموال عن طريق دفع الفواتير عبر الإنترنت أو التحويل المصرفي وتحويل الأموال إلى وجهتك نفس اليوم أو اليوم التالي. تبادل العملات في مونتريال بالفعل، مواطني مونتريال تحتضن ثقافات متعددة، ولكنها قد تحتاج إلى العملة للسفر الدولي أو الاستثمار في الممتلكات. في بنك نموذجي، معدلات الفوركس هي أكثر مجموعة في الحجر مع حركة قليلة جدا مع مرور الوقت. سوق الفوركس الدولي هو سائل جدا. معظم بنوك مونتريال تكسب أرباحها من فروقات أعلى بين السوق وأسعارها الرسمية. إذا كنت ترغب في أفضل أسعار العملات، ثم اتصل نايتسبريدج العملات الأجنبية. وتستخدم خدمات صرف العملات في مونتريال عادة من قبل الأفراد الذين يبحثون عن شراء العقارات أو الذهاب إلى المدرسة في الولايات المتحدة أو الشركات التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة. تأكد من أن لديك المزيد من المال في جيوب الخاص بك عن طريق الاتصال المهنيين في نايتسبريدج العملات الأجنبية. قارن أسعار الصرف مع البنك الذي تتعامل معه وسوف تفاجأ من المدخرات. نايتسبريدج العملات الأجنبية يمكن أن تقدم أسعار أفضل من البنوك القديمة ستودجي. كما نقدم التحويلات السلكية المجانية إلى كندا والولايات المتحدة. كنيتبريدج فورين إكسهانج مونتريال 600 بوليفارد دي مايسونيوف O، سويت 1700 مونتريل. QC. H3A 3J2. كندا الهاتف: (514) 613-0393 الرقم المجاني: 1-877-355-5239 من الاثنين إلى الجمعة، من 8 صباحا إلى 6 مساء نايتسبريدج فورين إكسهانج مصنف 4.7 5 بناء على 25 تعليقات حيث الصرف العملة في مونتريال مع مونتريال يجري مثل هذا كبير ، مدينة متنوعة ومتروبولية، سيكون لديك للبحث بعناية أرخص وسيلة لتبادل الكندية إلى الدولار الأمريكي. من أجل العثور على أرخص سعر صرف الولايات المتحدة، والتسوق حولها هو المفتاح. محظوظ بالنسبة لك، المدينة مليئة خيارات مختلفة والشركات حيث يمكنك أن تأخذ عملك. في معظم الأحيان، هذه الشركات لديها مواقع في المطارات ومراكز التسوق والوجهات السياحية والفنادق. هناك أيضا خيار البنك المحلي الخاص بك. إذا كنت ترغب في القيام المعاملات الكبيرة، وتبادل العملات النقدية أو مهتمة فقط في الحصول على أفضل سعر الصرف (كندا إلى الولايات المتحدة)، مونتريال سوف تكون بالتأكيد قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بك. مطار مونتريال العملات تبادل الخدمات إذا كنت يحدث أن تبحث عن صرف العملات الأجنبية في مطار مونترال بيير إليوت ترودو الدولي، وربما كنت قد شهدت مختلف مواقع صرف العملات. واحدة من العلامات التجارية الأكثر شعبية في العملات الأجنبية التجزئة هو صرف العملات الدولية مونتريال (أيس)، مع 7 مواقع مختلفة المنتشرة داخل المطار. الشركات التي تفعل المال في مطار مونترال هي سيئة السمعة لتضخيم معدلاتها، وذلك في محاولة بأي ثمن لتجنب ترك المعاملات الخاصة بك إلى اللحظة الأخيرة. إذا كنت دون خيار ومع ذلك، فإن مواقع البيع بالتجزئة في المطار تكفي. مونتريال هوتل كيرنسي إكسهانجس سيرفيسز إذا كنت تزور مونتريال والبقاء في فندق، هناك احتمال أنك سوف تحتاج المزيد من المال خلال إقامتك. قد يكون العثور على صرف المال مونتريال صعبا، بسبب عدم إلمامك بالمدينة. لحسن الحظ، قد يكون بوابك قادرا على توفير خيارات مختلفة لك. قد يكون لدى الفندق أيضا صرف العملات الخاص به في الفندق، مما يوفر لك خدمات سريعة ومريحة. مونتريال صرف العملات أكشاك الخدمات إذا كنت تبحث لتبادل العملات، مونتريال يوفر خيارات البيع بالتجزئة المختلفة. سواء كنت تسوق في مركز إيتون، أو المشي في سانت كاترين أو التنزه في مونتريال القديمة، لا بد أن تجد موقعا للبيع بالتجزئة لتلبية احتياجاتك. بعض من العملات الأكثر شعبية مونتريال العملات تشمل تبادل العملات الدولية (أيس)، كالفوريكس، ترافيليكس فضلا عن بعض الشركات الصرافة الصغيرة. تأكد من أن تتسوق قدر الإمكان، ولكن الاختلافات في معدلات لا ينبغي أن تحدث الكثير من الفرق مع المبالغ النقدية الصغيرة. البنوك في مونتريال خدمات صرف العملات إذا كنت تبحث في أي مكان آخر لإجراء صرف العملات الأجنبية، كما تقدم بنوك مونتريال خدمات صرف العملات. هناك بنوك مختلفة للاختيار من بينها، بما في ذلك بمو صرف العملات الأجنبية، سيبك صرف العملات الأجنبية، ديسجاردينز صرف العملات الأجنبية، هسك صرف العملات الأجنبية، رك العملات الأجنبية، سكوتيابانك صرف العملات الأجنبية و تد العملات الأجنبية. ومن المعروف أن البنوك لديها معدلات تضخم، وقد تكون أعلى من بعض الشركات التي تقوم بعملات صرف العملات في مونتريال. أفضل شيء يجب القيام به هو التسوق حولها، والدعوة مقدما ومقارنة الأسعار المختلفة. مونتريال كيرنسي إكسهانج بروكرز عندما تبحث عن أموالك في مكان آخر غير البنك أو كشك صرف العملات، مونتريال لديها بعض الخيارات الأخرى. إذا كنت تبحث عن معاملات أكبر من 5000، نايتسبريدجفكس يقدم أفضل سعر مضمون. وسيوفر لك الوسيط على هذا النحو أفضل الأسعار، خاصة مع حجم المعاملات الكبيرة. كيفية الحصول على أفضل سعر الصرف في مونتريال في العديد من البنوك الكبرى مونتريال، هل يمكن أن تضيع في المراوغة. عند تحديد نايتسبريدج العملات الأجنبية لتبادل العملات الخاصة بك في مونتريال، يمكنك الحصول على أسعار أفضل. شركتنا مسجلة مع أفضل الأعمال المكتب و بالفعل ظهرت واحدة من كندا 8217s الأسرع نموا شركات الصرف. قارن أسعارنا مع أعلى البنوك مونتريال ويجب أن تكون قادرا على رؤية الفرق. لدينا المرونة، وخفة الحركة والرغبة في تقديم أفضل الأسعار بالنسبة لك، شركتك أو مؤسستك. عادة، لدينا معدلات 1 إلى 2 أفضل من المنافسة. الاتصال بنا لتبادل العملات الخاصة بك في مونتريال، كيبيك. حول مونتريال الناطقة بالفرنسية مونتريال هي ثاني أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في كندا تلقي اسمها من قمم ثلاثة من 8220Mount Royal8221 تلة. في عام 2018، كان عدد سكان مونتريال 1،600،000، وربما يكون من المعروف جيدا لفريق الهوكي الكندي 8217s المهيمن. هناك العديد من الصناعات المختلفة التي تتركز في منطقة مونتريال، بما في ذلك الفضاء والتلفزيون وألعاب الفيديو. منذ أواخر التسعينات، بدأت أعلى الأسماء في الكوميديا ​​والبرمجيات والترفيه لفتح مكاتب في المدينة. ويمكن أن يشمل صرف العملات في مونتريال الأفراد ذوي القيمة العالية، والشركات، والدوائر الحكومية وغير الحكومية. وفيما يلي بعض فروع بنك مونتريال الرئيسية: بنك مونتريال (بمو)، سيبك، هسك، رك، و سكوتيابانك. البنك الوطني الكندي وبنك لورنتيا الكندي مقرهما في مونتريال. الاتصال الهاتفي (514) 613-0393 أو 1-877-355-5239 الخاص بك مجانا أي التزام تبادل العملات الاقتباس 8211 واحدة من ممثلينا خدمة العملاء سوف المشي لكم من خلال العملية برمتها خطوة بخطوة. لدينا أيضا نموذج في أسفل الصفحة. مجرد ملئه مع المعلومات الخاصة بك ويمكننا مناقشة كيفية الحصول على أفضل صرف العملات ممكن في مونتريال. للعثور على المدن الأخرى التي تخدمها نايتسبريدج يرجى زيارة بورصة العملات في كندا page. Calforex خدمات صرف العملات أفضل الأسعار أمبير معظم الأسهم العملات كالفوريكس فلسفة بسيطة. نحن نقدم أفضل الأسعار على العملات الأجنبية مع الحفاظ على أوسع تشكيلة من العملات الأجنبية المتاحة في الأسهم في فروعنا في جميع أنحاء كندا. مع مجموعة مختارة من أكثر من 100 العملات ونحن نساعد على ضمان أن توفر المال على البنوك والعثور على العملة التي تبحث عنها عند التوقف عن طريق زيارة. كالفوريكس صرف العملات تفخر على وجود مركزيا الفروع التي يعمل بها مدربين مهنيا المدربين والمديرين إلى بأمان وفعالية تساعدك على تبادل النقدية، ونقل أو تلقي الأموال من الخارج. تقدم كالفوريكس خدمات للأفراد والشركات المحلية وأوامر البيع بالجملة وخدمات تحويل الأموال الدولية غير النقدية. توقف عن طريق فرع كالفوريكس بالقرب منك اليوم والانضمام إلى الآخرين مليون شخص والمؤسسات المالية والشركات كل عام ونحن نخدم ونحن على يقين من أنك سوف تجد أنه عندما يتعلق الأمر خدمات صرف العملات، وكنت win8217t العثور على شركة أخرى الذي يعمل بجد لجهودكم مال. التجزئة النقدية الربيع الربيع خاص هو أن الوقت من السنة مرة أخرى ل كالفوريكس طالب الربيع استراحة خاصة. يمكن للطلاب المسجلين حاليا زيارة أي من مواقع البيع بالتجزئة لدينا، وذكر هذا خاص والحصول على أي رسوم المعاملات. نسأل أيضا عن برنامج إعادة شراء العملات لدينا على أي مشتريات أكثر من 400 (ما يعادلها كاد) والتي سوف تسمح لك لتبادل أي عملة متبقية بنفس المعدل الخاص بك اشترى في، مع أي رسوم. الإعلان عن خدمة جديدة: طلب العملات الأجنبية على الانترنت، وأنها قد شحنها لك نحن الآن نقدم النقدية الأجنبية للشراء عبر الإنترنت مع تسليم المؤمن بالكامل. الحصول على النقد الأجنبي لم تكن أبدا سهلة جدا. تقدم كالفوريكس فورين إكسهانج مجموعة متنوعة من الخدمات النقدية وغير النقدية للأفراد والشركات وغيرها من المنظمات التي تبحث عن خدمة أفضل وأسعار صرف العملات. ملاحظات البنك التجزئة الخدمات النقدية الأجنبية مسودات البنوك الأجنبية شراء أوسد مسودات البنك الولايات المتحدة التحويلات المصرفية الصادرة التحويلات المصرفية الصادرة التحويلات المصرفية الواردة الجارية الدفع العالمي المستمر العملة شراء برنامج العودة آخر أخبار الشركات والمدونات حتى الآن، فقدت معظم قرارات السنة الجديدة 8217s بعض الزخم والحصول على . زيارة كوبا لأول مرة محظوظ لك قليلا الخلط حول ثنائية. 8220 أنت لا تحتاج حقا لجلب النقدية، مجرد جلب بطاقات الخصم والائتمان. على الرغم من أنه من المألوف في أمريكا الشمالية، وآداب الآداب في الخارج مختلفة قليلا و. قمت بشراء التذاكر الخاصة بك، والتأكد من جواز السفر الخاص بك هو حتى الآن ومعبأة. مكافحة غسل الأموال سياسة مكافحة غسيل الأموال (أمل) سياسة مكتب مكافحة غسل الأموال متروبوليتان تم تصميم مكافحة غسل الأموال من أجل منع غسل الأموال من خلال الوفاء بالتزامات قانون مكافحة غسل الأموال الأوغندية والدولية بما في ذلك الحاجة إلى لديها أنظمة وضوابط كافية للتخفيف من مخاطر استخدام الشركة لتسهيل الجريمة المالية. وتحدد سياسة مكافحة غسل األموال المعايير الدنيا التي يجب االلتزام بها. إنترودكتيون تلتزم متروبوليتان فوركس مكتب لأعلى معايير مكافحة غسيل الأموال (مكافحة غسل الأموال) والكونتر تمويل الإرهاب (كفت)، ويتطلب من الإدارة والموظفين على الالتزام بهذه المعايير وذلك لمنع استخدام منتجاتها وخدماتها لأي أموال وغسل الأموال. يدرس مكتب متروبوليتان فوركس مكتبه استراتيجياته وأهدافه المتعلقة بمكافحة غسل األموال على أساس مستمر ويحافظ على سياسة فعالة لمكافحة غسل األموال تعكس أفضل ممارساته كمزود للخدمات المالية المحلية. يتضمن برنامج متروبوليتان فوريكس بوريو مكافحة غسل الأموال وسياسات قبول العملاء المناسبة، بما في ذلك تحديد هوية أصحاب المصلحة الحقيقيين، والالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تفرضها الحكومة وهيئاتها التنظيمية. ويعرف غسل الأموال بأنه العملية التي تكون فيها هوية عائدات الجريمة مقنعة بحيث تعطي مظهر دخل مشروع. ويستهدف المجرمون على وجه التحديد شركات الخدمات المالية أو الشركات أو المؤسسات التي يحاولون من خلالها غسل العائدات الإجرامية دون معرفة أو شكوك الشركات. أو عملية إيتسركوس التي يحاول فيها المجرمون إخفاء الأصل الحقيقي وملكية عائدات نشاطهم الإجرامي، مما يسمح لهم بالحفاظ على السيطرة على العائدات وفي نهاية المطاف إثبات غطاء مشروع لمصدر دخلهم أو يمكن أيضا الإشارة إلى كما هو الحال بالنسبة ل مونياردكو في عملية غسل الأموال، يتم الحصول على المال الحصول عليها بشكل غير قانوني ظهور من مصدر شرعي مكافحة غسل الأموال يشير إلى الضوابط المطلوبة من المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الخاضعة للرقابة لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسيل الأموال. ويمكن أيضا أن يشار إليها باسم لدكوكلانينغ من مونيرقو في عملية غسيل الأموال، يتم الحصول على المال الحصول عليها بشكل غير قانوني ظهور أنها نشأت من مصدر مشروع بيان السياسة تدعم الشركة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب من خلال اعتماد هذه السياسة الامتثال لمكافحة غسل الأموال لمنع تستخدم الخدمات المالية لشركة أجنترسكوس لتعزيز هذا النشاط الإجرامي. التعاون مع جميع السلطات، إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لمساعدتها في جهودها الرامية إلى منع أو مكافحة غسل الأموال، وتمويل انتشار الإرهاب. وسوف تلتزم الشركة تماما بكل من نية ورسالة جميع القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب والعقوبات الاقتصادية سوف وكيل تدريب موظفيها على الامتثال لهذه القوانين واللوائح. يجب على كل موظف في الشركة التي تجري أو تشارك في عملية خدمة المال (مسب) فهم محتويات هذه الوثيقة والامتثال لها. سيتم االحتفاظ بنسخة من سياسة االمتثال ملكافحة غسل األموال في كل موقع يتم فيه إجراء خدمات األموال في مكان يمكن لجميع الموظفين الذين يقومون بمعاملات مسب وبنك الفوركس الوصول إليها. الحفاظ على جميع كوستومترانزاكتيونس السجلات ذات الصلة لمدة 10 سنوات على الأقل أو لفترة أطول إذا كان القانون في البلاد يتطلب ذلك. مسؤوليات مسؤوليات االمتثال تشمل مسؤوليات االمتثال: ضمان االمتثال المستمر للوائح الدولة ومكافحة غسل األموال الخاصة. تنفيذ ومراجعة وتحديث سياسة الالتزام بمكافحة غسل الأموال عند الضرورة نتيجة للتغييرات في القوانين والأنظمة والتأكد من أن جميع الموظفين المعنيين ينصحون بهذه التغييرات. ضمان تدريب جميع الموظفين على متطلبات الامتثال أملكيك قبل إجراء مسب ومعاملات الفوركس. ضمان إجراء التدريب المستمر لمكافحة غسل األموال بطريقة فعالة لجميع الموظفين المناسبين. ضمان توثيق جميع التدريبات، بما في ذلك تاريخ التدريب واسم المدرب والموضوعات التي تمت مناقشتها. رصد الامتثال يوما بعد يوم للقوانين واللوائح ذات الصلة. ضمان حفظ السجلات بدقة والإبلاغ كما هو مكلف من قبل الشركة والأنظمة المحددة للدولة. التأكد من أن سياسة االمتثال ملكافحة غسل األموال تخضع لمراجعات دورية مستقلة. التعاون مع موظفي إنفاذ القانون وموظفي خدمة المال على مراجعات مكافحة غسل الأموال ومراجعة الحسابات والتحقيقات. متطلبات تدریب الموظفین یتبع مکتب فوركس فوركس بوريو عملیة توظیف صارمة، جزء منھ کأداة لفھم أي علاقة بین الموظفین المحتملین مع أي نوع من الأنشطة القانونیة. ضمن برنامجنا التعريفي، والذي يتكون من عدد من الدورات التدريبية المكثفة والتدريب العملي، متروبوليتان فوركس مكتب تدرب المجندين حديثا في مبادئ ومنهجيات وسياسات وإجراءات أملكيك. التدريب على سياسة وإجراءات أملكيك هو إجراء مستمر في مكتب متروبوليتان فوركس، مع توفير التدريب لتجديد المعلومات لجميع موظفيها كل شهر كحد أدنى. يجب تقديم التدريب لجميع الموظفين (الجدد والحاليين) قبل إجراء معاملات مسبفوريكس، ويجب أن يتضمن كحد أدنى ما يلي: مراجعة جميع المتطلبات في برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال التحقق من هوية العميل جميع متطلبات معالجة المعاملات ذات الصلة تحديد النشاط المشبوه والمعاملات المنظمة متطلبات الإبلاغ المتعلقة بجميع المعاملات متطلبات حفظ السجلات سيتم توفير تدريب منتظم لجميع الموظفين على أساس، ولكن ليس على سبيل الحصر، التغييرات في اللوائح الحكومية، وتدريب واختبار الموظفين للتأكد من أنها متوافقة مع المتطلبات العامة لبرنامج الامتثال. سيتم توثيق جميع التدريبات والاحتفاظ بها في ملفات موظفي الموظفين، وملفات مكافحة غسل الأموال الأخرى ذات الصلة، أو مع سجل التدريب في قسم التدريبات قسم من الموارد التدريب الامتثال وسيحصل الموظف أيضا تدريب إضافي لمكافحة غسل الأموال في حالة وجود مشكلة في الأداء تتعلق حادث مكافحة غسل الأموال. تعرف على عميلك (كيك) عملية واحدة من الطرق الأكثر فعالية لحماية الأعمال التجارية من أن تصبح ضحية للجرائم المالية يبدأ مع تأكيد هوية العملاء ومعرفة الذين يتم إجراء المعاملات سيرفيسيفوركس المال. لتجنب معالجة المعاملات التي قد تعرض الشركة للخطر، ستقوم الشركة بتنفيذ عملية لسكوهنو عميلك (كيك) رديقو التي تشمل، ولكن لا تقتصر على: طلب وتوثيق معلومات العملاء المطلوبة قبل معالجة المعاملات. يجب أن يتضمن: نوع الهوية، ورقم الهوية، وتفاصيل العميل وحيثما كان ذلك ممكنا الاتصال وتأكيد جينينيتي قبل تنفيذ الدفع. فقط قبول هوية صالحة صادرة مع صورة، حيثما كان ذلك ممكنا مثل رخصة دريفرزكوس وجواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية التي تحتوي على اسم العميل والعنوان والصورة ضمان دقة البيانات المسجلة. مراقبة نشاط معاملة العملاء التحقق من هوية الصورة (الصورة مطلوبة) يجب أن يكون رقم تعريف الصورة صادرا عن هيئة إصدار شرعية. يجب أن يتطابق اسم العميل وشبهه مع المعلومات والصورة على بطاقة هوية الصورة. إذا كان العميل ليس مقيما في أوغاندا، يجب عليها تقديم جواز سفر أو وثيقة رسمية أخرى تثبت الجنسية أو الإقامة وموظف مكتب النقد الأجنبي في العاصمة يجب أن تحاول الاتصال بالجهة المصدرة لتأكيد صحة الهوية. لن تقبل الشركة أي شكل من أشكال الهوية التي انتهت صلاحيتها أو يبدو أنها تغيرت أو ملفقة. أشكال مقبولة من هوية العميل (ولكن قد لا تقتصر على :) جواز سفر الناخبين معرف رخصة القيادة الوطنية معرف وثيقة سفر مع صورة الشرق الأفارقة فقط. بطاقة مالية صادرة في أوغندا هوية اللاجئين الصادرة في أوغندا كاش بورشاسيزالي أوف فوريكس ترانزاكتيونس يجب أن يتم تجميع عدة عقود شراء نقدية من الفوركس من قبل الشخص نفسه في يوم عمل واحد، أو إضافتها معا، ومعاملتها كمشتريات واحدة، حتى لو تم شراؤها أو بيعها في مختلف مرات خلال النهار. كلما اشترى العميل المستهلك نفسه أو قام ببيع 5000 أو أكثر في النقد الاجنبى، باستخدام النقد، في نفس اليوم، يجب عليك الحصول على وتسجيل المعلومات التالية معاملة المستهلك على الصفقة النقدية الكبيرة قبل الانتهاء من المعاملات (ق): الاسم والفعليالمواقع عنوان الموقع من اسم وعنوان شراء المستهلك أو بيعه 61472 التاريخ الذي قام المشتري بشراءه هو الفوركس. أوكوباشيونجوب شراء المستهلك أو بيع. تاريخ ميلاد الشخص الذي يشتري أو يبيع. نوع بطاقة هوية سارية المفعول صادرة الهوية (أي رخصة القيادة) ورقم الهوية. المبلغ الإجمالي لجميع الأموال التي تم شراؤها من قبل المستهلك. يجب الحصول على جميع المعلومات من العميل وتوثيقها قبل معالجة المعاملة على نظام المعاملات المالية والعملات الأجنبية. مجموع المبالغ أكثر من 10،000 مبلغ أكثر من 10،000 يتطلب أيضا أن تكون نسبة النقر إلى الظهور للتمويل لمكافحة الإرهاب مسجلة في e. فيلد على fia. co. ug يجب أيضا تسجيل المعلومات في سجل معاملات النظام النقدي كما هو مفصل أعلاه. المعالجة إرسال المعاملات قبل معالجة أي تحويل الأموال إرسال المعاملات، يجب على موظف الشركة: تأكيد العميل الانتهاء من جميع الأقسام اللازمة الأمامي والخلفي من تحويل الأموال إرسال نموذج. تأكد من توقيع العميل على تحويل الأموال إرسال النموذج. تماما ودقيقة إدخال جميع المعلومات المطلوبة العملاء في نظام تحويل الأموال. ويجوز للوكيل أن يطلب من العميل تقديم معلومات تعريف إضافية قبل إكمال أي معاملة خدمات مالية وفقا لنوع المعاملة أو المبلغ أو الظروف المحيطة بها. التأكد من معلومات هوية العميل: قبل معالجة أي تحويل الأموال إرسال المعاملات، يجب على موظف الشركة: تأكيد العميل يستخدم هوية صالحة صادرة مع صورة. تأكد من أن اسم العميل المستخدم في النموذج يطابق الاسم الموجود على الرقم التعريفي للمستهلك. تأكد من أن توقيع العميل المستخدم في النموذج يطابق الاسم الموجود على الرقم التعريفي للمستهلك. تسجيل معلومات معرف العميل المناسبة: يرجى الرجوع إلى معرف العميل المتطلبات المنشورة على عدادات أعمال خدمة المال. تأكد من توثيق جميع التفاصيل الضرورية بشكل جيد. إذا رفض العميل تقديم أي معلومات مطلوبة، فإن الشركة لا تستطيع معالجة المعاملة. معالجة تحويل الأموال تلقي المعاملات قبل إجراء أي تحويل نقدي يتلقى المعاملة، فإن موظف الشركة سوف: تأكيد العميل الانتهاء من جميع الأقسام اللازمة، الأمامي والخلفي من نموذج تلقي الأموال. التأكد من توقيع العميل على نموذج تلقي الأموال بشكل كامل ودقيق إدخال جميع معلومات العملاء المطلوبة في نظام تحويل الأموال بغض النظر عن المبلغ، يجب عليك التأكد من صدق بطاقة التعريف ممكن يجب على موظفي الشركة مطالبة العميل بتقديم معلومات تحديد الهوية الشخصية قبل إكمال أي خدمة المال يتلقى الصفقة. يرجى الرجوع إلى متطلبات العميل معرف نشر على مونيغرام، صريحة و ويسترن يونيون عداد. إذا رفض أحد العملاء تقديم أي معلومات مطلوبة لا تقوم شركة إدجنتكومباني بمعالجة المعاملة. صيانة السجلات كعامل، يجب عليك حماية المعلومات الشخصية غير العامة. يمكنك فقط طلب وجمع معلومات التعريف الشخصية اللازمة لإتمام المعاملة. السجلات التي يجب الاحتفاظ بها يجب عليك الاحتفاظ بسجلات لجميع المعاملات، بغض النظر عما إذا كان معرف العميل أو العميل بحاجة إلى التحقق منها. وينبغي حفظ جميع نسخ الوثائق الداعمة في المحفوظات، وينبغي أن يكون ذلك ممكنا استرجاعها بسهولة مثل معرفات العملاء وتراخيص التجارة وتفاصيل الفاتورة وما إلى ذلك في أي وقت من الأوقات. وسيحتفظ بجميع وثائق حفظ السجلات وإعداد التقارير التي يطلبها مصرف أوغندا وهيئة التنظيم المالي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وستتاح هذه الوثائق بسهولة بناء على طلب مشروع. وفقا لقانون الخصوصية، يجب على الشركة حماية المستهلكين فيرسو المعلومات الشخصية والخاصة. سيتم تخزين جميع الوثائق التي تحتوي على المستهلكينزركو المعلومات الشخصية والشخصية في مكان آمن. إدارة ومراقبة ضوابط مكافحة غسل األموال. برنامج صارم ومحدد ل كيك. برنامج التدريب والتوعية للموظفين. عمليات لضمان موثوقية الموظفين. مكافحة الرشوة والفساد (أبك). الالتزام ببرنامج مكافحة غسل الأموال في الشركة يحتاج إلى مراجعة منتظمة للتأكد من أن جهود كومبانيرسكوس ناجحة. ولذلك فإن ضباط مكافحة غسل الأموال في مكتب النقد الأجنبي في العاصمة ملزمون بإجراء الضوابط المناسبة. ويتعني على املسؤول املسؤول عن مكافحة غسل األموال أن يكفل، من خالل تنفيذ ضوابط كافية تتعلق بالعمالء واألعمال، والتي تنطبق عليها متطلبات مكافحة غسل األموال، كما أن إجراءات األمن تعمل بشكل صحيح. وقد نفذت متروبوليتان برنامج صارم ل كيك لضمان أن جميع أنواع العملاء (الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الهياكل القانونية) تخضع لتحديد كاف. وقد تم تنفيذ هذا البرنامج في جميع الفروع. كيك يتضمن ليس فقط معرفة العملاء يتعامل مع (إما معاملة واحدة أو علاقة مستمرة)، أو يقدم الخدمات، ولكن أيضا في نهاية المطاف أصحاب الملاك ويتضمن البرنامج متطلبات تحديد صارمة، وإجراءات فحص الاسم والرصد المستمر والمراجعة المنتظمة للجميع العلاقات التجارية القائمة. وقد نفذ مكتب النقد الأجنبي في العاصمة برنامجا شاملا لتدريب مكافحة غسل الأموال لضمان أن يخضع جميع الموظفين والأفراد المعينين المسؤولين عن معالجة المعاملات، أو يبادرون أو يقيمون علاقات تجارية، للتدريب على التوعية بمكافحة غسل الأموال. يتم تصميم التدريب العاصمة إلى الأعمال التجارية لضمان أن الموظفين على بينة من مختلف أنماط وتقنيات غسل الأموال المحتملة التي قد تحدث في حياتهم اليومية أثناء التعامل التجاري. عمليات لضمان موثوقية الموظفين نفذ مكتب العاصمة فوركس عمليات لضمان أن الأفراد الموثوق بهم فقط يعملون على سبيل المثال من خلال الإحالات من الأفراد الرفيعي المستوى، والحصول على الشرطةينتيربول إلكتروني، نسخ من الوثائق الأكاديمية، رسالة من صاحب العمل السابق إن وجدت، طلب مكتوب بخط اليد، السيرة الذاتية والصور حجم جواز السفر. مكافحة الرشوة والفساد (أبك). العاصمة لا تتسامح مع الرشوة، أو أي شكل من أشكال الفساد. ويحظر على جميع موظفي مكتب النقد الأجنبي المتروبوليتان والأطراف الثالثة التي تتصرف بالنيابة عنه أن يكون لهم أي تورط في أعمال الرشوة والفساد. المراقبة العملية مراقبة المعاملات، هي الإشراف على تطبيقات الأعمال الهامة والخدمات من خلال مراجعة المعاملات الفردية التي تتدفق عبر البنية التحتية للتطبيق. وقد وضع مكتب النقد الأجنبي في العاصمة إجراءات لمراقبة واستعراض جميع المعاملات التي تنطوي على تحويلات نقدية من أجل تحديد المعاملات التي قد تكون مشبوهة أو شديدة الخطورة أو غير عادية، وقد يتطلب ذلك حفظ سجلات خاصة تشمل مراجعة جميع معاملات مسب على أساس يومي قد يحدد أيضا نفس أو العملاء ذوي الصلة إجراء معاملات متعددة في فترة قصيرة من الزمن. غسل الأموال ندش الاستنتاج هو مسؤولية كل موظف. والامتثال الصارم ضروري جدا لجميع القوانين واللوائح. وعدم الامتثال للقانون لا يستحق المخاطرة. جهل القانون ليس دفاعا عن النفس وبالتالي لا عذر أمام القانون. في حالة الشك في إجراء معاملة، يرجى الرجوع دائما إلى إجراءات سياسة مكافحة غسل األموال لدينا أو االتصال بفريق إدارة االلتزام. إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة، لوحدك، إذا كنت تريد أن تذهب فار معا، معا سوف نكافح ضد غسل الأموال.